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欣龙控股2021年半年度董事会经营评述
发布时间:2021-08-29        

  报告期内公司主要业务未发生重大变化,主要开展三个板块的业务:一是非织造板块,研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料以及面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理、美容化妆、旅游等领域的终端制品;二是医药健康板块,主要从事药品代理、分销、配送业务及医疗服务等业务;三是贸易板块,主要开展石油、天然橡胶等产品的贸易业务。

  公司非织造板块主要产品包括非织造材料水刺无纺布、熔纺无纺布和非织造深加工产品(无纺终端消费品)。

  公司是国内第一家水刺非织造材料制造商,从事高端非织造材料及其终端消费品的研发、生产和销售,产品定位为高端差异化及“人无我有,人有我优”,围绕市场发展需求持续推陈出新,多个产品曾填补国内空白,在国内外高端非织造材料市场形成了较好的品牌知名度和美誉度,公司已成为多家世界500强企业的供应商和服务商。

  公司下属子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材主要负责研发、制造和销售水刺无纺布。水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力,得到的织物即为水刺无纺布。水刺无纺布生产原料来源广泛,包括天然纤维(木桨、棉花、汉麻、蚕丝等)、天然纤维素再生纤维(粘胶短纤等)、人工合成纤维(涤纶纤维、超细纤维等)以及各类特种功能性纤维等。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开发空间广阔等优点,被广泛应用于医疗卫生、个人护理、防护、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。

  公司下属子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售SMS、www.8899hm.com,SSS等系列熔纺无纺布。熔纺非织造工艺是通过聚合物原料熔融后,以喷射、拉丝等方式铺设成网,纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法,使纤网成为熔纺无纺布产品。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料,包括熔喷、SMS以及SSS纺粘等系列产品,其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦拭等领域。公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主;SMS无纺布属于纺粘和超细熔喷的复合材料,具有良好的强度和屏蔽性,广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域;SSS无纺布广泛应用于个人护理、高滤效口罩、包装材料等领域。

  公司非织造终端消费品主要以家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等为主,产品类别丰富,适用范围广。公司终端消费品以OEM和ODM业务为主,同时经营“洁之梦”、“麻王棉后”等自主品牌。

  公司非织造材料以及OEM和ODM终端消费品业务一般采取以销定产的低风险经营模式。非织造材料主要以直接销售形式进行,公司各生产经营基地均下设国内营销部负责国内订单销售,海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材设立了国际业务部门负责对接海外出口订单。公司自主品牌消费品主要通过线上电商销售平台面向终端消费者进行直接销售。

  根据中国产业用纺织品协会发布的《2021年1-5月我国产业用纺织品行业运行简析》,2020年由于防疫物资需求的推动,我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长,为2021年行业的发展积累了较大基数;同时,随着全球疫情形势变化,防疫物资需求已经大幅下降,口罩、防护服以及相关原辅材料产业的增速在2021年出现大幅回调,带动整个行业主要经济指标增速下降。根据中国产业用纺织品协会发布的《2021年1-6月产业用纺织品行业统计月报》,2021年1-6月,规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降15.62%和70.53%,盈利能力大幅下滑。

  报告期内,公司非织造业务经营情况与整体行业变化情况相符。首先,随着新冠疫情逐步得到控制,非织造医疗和卫生防护用品市场需求大幅下降,公司产品销量和价格持续走低;第二,受新冠疫情影响,2020年非织造布需求短期暴涨,导致整个行业新上产能大幅度增加,报告期内新上产能逐步释放,进一步加剧了市场供求关系的失衡,同时伴随着大宗商品价格上涨,非织造行业上游原材料价格快速走高,导致生产成本被动提升,大幅度挤压了利润空间;第三,受境外疫情等因素影响,自2020年下半年迄今,海运运费价格上涨数倍,同时人民币出现较为明显的升值,对公司出口收入和利润产生不利影响。在上述多重因素作用下,尽管公司上半年非织造板块销售收入和利润比疫情前的2019年同期有一定幅度的增长,但比2020年同期仍出现较大幅度下滑。

  公司医药健康板块主要从事药品代理、分销、配送和医疗服务等业务。公司下属子公司广东聚元堂药业有限公司主要经营药品代理、分销、配送等业务;贵州欣龙上医堂医院有限公司以医疗服务为主。报告期内,公司聚焦医药代理、分销和配送业务,新增多个市场销售稳定、周转快的药品品类,新增销售渠道50余家,稳定了电商渠道,持续巩固和提升竞争优势。

  公司贸易产品主要包括油品和天然橡胶。子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主,主要为黑龙江地区的加油站以及东北地区和西南地区的铁路基建工程等提供配套柴油供应;子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事本土天然橡胶贸易业务,通过嫁接海南本地资源,集中采购橡胶初加工产品,销售给下游橡胶贸易或加工企业。天然橡胶贸易围绕健康环保理念,选择浓缩乳胶为主要品种,从贸易流通环节满足市场对于乳胶手套、乳胶床垫等健康产品的需求。报告期内,公司贸易业务板块业务整体经营情况稳中向好,柴油和天然橡胶贸易业务的营业收入和回款额均稳步提升,盈利能力有所增强。

  报告期内,公司全力应对行业及市场严峻挑战,紧密围绕“苦练内功、外拓市场”经营主线,重点开展了以下几个方面的工作:

  公司结合自身发展条件和基础,进一步聚焦面向未来的主攻方向,以满足大众对健康美好生活需求为指引,充分调动、激发广大员工的干事创业激情,运用专业、科技创新和资本驱动,以致力于成为健康美好生活领域的引领者和客户信赖与尊重的企业为目标,保持耐心和战略定力,持续推进业务优化和布局。

  (1)在“产品力”提升方面,加大技术攻关力度,开展了“在线涂层染色技术”、“可降解工业擦试卷”、“耐溶剂无尘擦拭布”、“超低阻高效滤熔喷布”、“紧致型面膜膜材”、“可生物降解耐水洗擦拭材料”等新技术新产品的研发和市场推广;为适应市场变化,及时调整优化产品线布局,快速改造海南欣龙无纺部分产线并成功扩产具有竞争优势的特色产品浸胶印花水刺材料。

  (2)在“服务力”提升方面,紧密围绕提升客户满意度目标,加速营销服务体系和服务能力的整合优化与提升。通过强化内部协同,建立内部客户资源和业务信息共享机制,深入挖掘存量客户资源。加强海外销售能力,在原有海南国际业务部基础上,设立宜昌欣龙卫材国际业务部,在国际和国内市场拓展方面取得初步成效。

  (3)在向产业纵深谋篇布局方面,公司加速了在终端消费品领域的延伸实践。报告期内,完成对无纺终端消费品企业咔咔玛公司的战略投资,公司在终端消费品领域的重要布局顺利落地。咔咔玛湖州美妆小镇生产基地建设启动。

  (4)在推进生产环节节能降耗方面,通过设置考核目标、升级改造生产线电器控制系统、参与电力市场化交易和委托第三方专业能源公司管理公司锅炉供气系统等综合措施,水耗、能耗等指标均有所下降。

  聚焦医药代理、分销和配送业务,新增多个市场销售稳定、周转快的药品品类,新增销售渠道50余家,稳定了电商渠道,持续巩固和提升竞争优势;进一步瘦身减负,对长期靠输血存活且中长期不具备改善迹象的贵州欣龙上医堂医院有限公司、贵州欣龙中医药研究院有限公司和丹东欣龙生物科技有限公司进行了剥离或关停;同步结合海南自贸港的产业引导方向、市场需求及欣龙自身资源禀赋,积极跟踪、探索在健康领域的发展机会。

  报告期内,油品业务方面,一方面积极加强与黑龙江地区合作伙伴的业务合作,同时,积极拓展高铁基建新业务,成功中标为新开工的川藏线高铁建设项目部分标段提供油品配套供应,稳步拓展业务;橡胶业务方面,及时了解行业变化和客户需求,沟通市场信息,理顺业务环节,跟踪橡胶期货和现货市场行情波动,结合国家政策和宏观经济运行情况,对市场变化进行预判,以互利互惠、合作共赢的原则和上下游企业开展合作,稳步开拓橡胶业务。

  5、进一步优化融资结构,减轻财务负担。在2020年有效控制贷款规模、降低资金成本的基础上,报告期内公司进一步优化了贷款结构,短期借款较年初减少超过1亿元,长期借款比重增加至80%以上;1-6月支付的贷款利息较上年同期减少693万元,综合融资成本也较同期进一步降低。

  6、进一步推动盘活存量资产。公司明确了盘活存量资产的措施和任务目标,积极盘活存量,瘦身减负,轻装上阵。医药板块基本完成了对低效运行主体的剥离;有效化解公司与孕婴联和炫萌科技之间债务风险问题;有序稳妥推进红棉基金清算事宜;进一步明确深圳市欣龙控股股权投资基金管理公司的定位和目标,积极发挥旗下资管平台服务于公司整体战略目标的重要作用。

  7、进一步规范内部运行管理。修订实施了公司财务管理制度和资金动支规定,授权体系、财务审批流程更加清晰科学,同步优化升级OA系统,将主要子公司纳入OA审批流程,进一步规范了子公司的授权管理。梳理启动机构调整相关工作,并对没有实际业务的部分分子公司进行注销和清理。

  管理层认为,在无重大外部环境变化影响下,2021年下半年非织造行业仍将延续上半年的态势,公司仍将面临巨大经营挑战。公司将聚焦发展方向,坚持差异化发展,充分发扬欣龙精神,迎难而上,持续围绕产品力和服务力打造企业核心竞争力,稳定非织造业务基础,加快新业务布局,加大存量资产盘整工作,努力提升公司资产质量和盈利能力。二、核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化,主要体现在以下几个方面: 1、品牌和先发优势 公司是国内最先引进水刺无纺材料制造技术的企业,是中国无纺行业第一家上市公司,具有行业先发优势。公司迄今已建成投产的有水刺、复合水刺、SMS、SSS、熔喷、后整理以及无纺深加工等十多条生产线,生产规模在国内非织造材料高端市场领域达到领先水平。经过二十多年积累和发展,公司产品逐步树立起了优质、高端的品牌形象,长期为金佰利、杜邦、麦朗、贝里国际、澳洲CL等众多国内外知名企业供应产品,并建立了长期稳定的合作关系。 2、人才团队优势 多年来,公司培养了一批拥有丰富生产管理经验、技术研发能力和市场销售能力的优秀人才队伍,结构相对稳定。现有管理团队不仅具有完备的生产运营、先进的质量管控和较强的产品市场开拓能力,并且增强了在产业和资产运营、投融资、风险管理等方面的能力,整个管理团队工作能力更加全面,决策更加科学、高效。 公司在自身拥有一支素质高、能力强的专业技术团队的同时,还聘请了国内外相关院校及亚洲非织造材料协会(ANFA)和中国产业用纺织品行业协会等行业专家组成的专家顾问团队,保证了公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态,并及时作出应对。 公司的专业营销队伍,时刻关注国际国内市场的行情变化,深入了解客户需求,掌握细分市场需求的差异化,以市场变动信息及时反馈生产环节,从而最大程度确保公司产品与市场需求相匹配。 公司通过持续优化激励约束机制,明确责权利相统一的原则,以更加市场化的方式严格要求团队,充分激励团队,增强核心团队的责任心和获得感,充分挖掘优秀人才的主动性和能动性。 公司正积极利用海南自贸港人才引进政策优势,进一步加强人才队伍建设,努力打造一支能够满足公司未来长期发展和布局需要的高层次、综合性人才团队。 3、科技研发优势 公司拥有国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”和“亚洲非织造材料工程技术中心”,海南欣龙无纺被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。公司具备较强的持续研发创新能力和先进的生产工艺技术,先后承担完成了多项国家和省部级科研项目,并且获得了多项奖励。 报告期内,公司新增授权专利1项,申请专利6项。截至2021年06月30日,公司累计共拥有专利171项(包括:发明专利87项,实用新型专利67项,外观专利9项,软著作权8项)。 4、先进完善的管理体系 公司具有较为完善的标准化管理体系及持续优化改进的管理系统。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟(IQNET)质量认证和国家“标准化良好行为企业”4A级认证。 5、海南自贸港区位优势 自2020年6月1日《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来,各项与海南自贸港建设相关的政策利好持续落地,自贸港建设已经进入了快车道。 公司作为海南自贸港本土上市公司,将充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的政策优势,积极引进高层次技术研发及经营管理人才,布局符合自贸港发展产业引导方向的新业务增长点,探索利用海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具,盘活存量、提质增效、转型发展。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济风险 公司主要从事非织造材料业务,其与国民经济和社会发展状况密切相关。由于经济发展具有其内在的周期性和波动性,市场需求也会相应波动,非织造材料行业发展也不可避免地受到国民经济周期的影响,并且公司产品销往国内外市场,国内外的整体经济发展状况会很大程度上影响公司的业绩和发展前景。 应对措施:加强行业趋势分析,针对行业发展趋势及时调整经营政策及经营方向。 2、行业竞争风险 由于2020年疫情爆发期间,防疫物资需求激增,行业盈利效应凸显,刺激了新建产能的大量增加,在近一年左右的时间会陆续释放产能。而随着疫情的逐步平稳,市场对防疫物资和卫生防护用品的需求逐步恢复到正常水平。此消彼长,必然造成非织造行业在未来一段时间存在供过于求的情况,市场竞争格局会更加激烈。 应对措施:持续加强技术和产品研发,增强差异化的竞争优势。积极扩大公司产品细分程度和市场优势,努力提升产品力,争取在有门槛的产品和应用领域有所突破。 3、信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。 应对措施: 制定适当的信用政策,高度关注且持续监察信用敞口的变化。 选择信用良好的银行存放公司持有的货币资金。为提高资金效率并兼顾风险控制的需要,对于暂时闲置的货币资金主要用于定期存款和购买较低风险的理财产品。 对于应收账款、其他应收款,设定相关政策以控制信用风险敞口。基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及当期市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用额度及信用期限。 定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,及时采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 4、流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。 应对措施:本公司金融事务部、计划财务处持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。 5、市场风险 (1)外汇风险 本公司有较大份额的业务为出口业务,计价货币主要为美元和欧元,其汇率的变动将对公司业绩造成影响。 应对措施:加强对外汇市场的分析,根据汇率的变动及时调整结算方式和外币结算币种以达到规避外汇风险的目的;同时公司财务部门将密切监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,适时通过与银行开展远期结售汇业务等方式,降低可能的外汇风险。 (2)利率风险 公司的利率风险主要产生于银行借款等。公司借款利率全部采取固定利率结算,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响。 应对措施:公司将根据当时的市场环境来决定选择相应的金融机构,以规避公允价值利率风险;公司安排金融事务部、计划财务处持续监控公司利率水平,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是通过调整及选择相应的金融机构等财务安排来降低利率风险。 (3)价格风险 本公司主要原材料为粘胶短纤、木浆纸、汉麻纤维、天然棉花纤维等纤维素纤维和涤纶短纤等化学合成纤维、切片,主要从国内采购,近年来,由于国内经济环境原因,与公司产品相关的原材料价格及产品价格不稳定,若没有快速的市场反应机制,就会对公司产品盈利水平造成直接的影响。 应对措施:加强原料市场行情分析,在价格下滑阶段适当增加原材料储备量,在价格上涨阶段适当控制原材料库存量。 6、技术泄密和人才流失的风险 人才是企业可持续发展的关键要素。公司历来注重科研创新和对技术人才的培养,技术水平在国内非织造材料行业处于领先地位。目前,公司已形成了良好人才结构,为企业的持续发展提供技术支撑。为保证技术团队稳定,尽管公司已与核心技术人员约定竞业禁止条款,但是由于行业增速较快,竞争日趋激烈,仍存在技术人员流失到竞争对手或其他企业的风险,并因此而带来技术泄密的风险。 应对措施:加强人才培养和梯队建设,积极改善公司职工待遇和生活条件,提高员工队伍的凝聚力和向心力。严格执行公司关于鼓励技术创新的激励政策,为技术人员提供更好的科研开发环境和学习创新平台,以进一步提高技术研发队伍的稳定性。

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